Lösungen für jede Phase der Compliance
Von der Kundenaufnahme über laufendes Monitoring bis zur regulatorischen Lückenanalyse — wir haben Sie abgedeckt.
KYC / KYB — Powered by Legalian
Unsere KYC/KYB-Lösung, betrieben von unserem Partner Legalian, bietet eine vollständige Plattform zur Identitätsverifizierung und Überwachung für regulierte Unternehmen.
UBO-Erkennung
Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter mit direktem Registerzugang und vollständigen Strukturdiagrammen
PEP- & Sanktionsscreening
Abgleich gegen PEP-Listen und internationale Sanktionsdatenbanken
Sentinel Continuous Monitoring
Automatisierte Echtzeit-Benachrichtigungen bei Eigentümerwechseln, Sanktionsupdates und negativen Ereignissen
Kundenidentifizierung
Videoidentifizierung und digitale Identitätsverifizierung
AML-Risikofragebögen
Automatisierte Verteilung und strukturierte Datenerhebung
DIRT — Deep Research Investigation Tool
KI-gestützte Due-Diligence-Berichte, die 47 Prüfungsbereiche in 7 Risikokategorien abdecken. Verwandeln Sie Wochen manueller Recherche in umfassende, risikobewertete Berichte innerhalb von Stunden.
47 Prüfungsbereiche
47 Prüfungsbereiche in 7 Kategorien: KYC, Produkte & Branche, Lieferkette & Distribution, Compliance, Adverse Media, Sanktionen und ESG
Risikobewertung
Mehrstufige 0–100-Bewertung mit Fragen-Gewichtungen und Abschnitts-Multiplikatoren
Expertenaufsicht
KI-generierte Recherche, validiert und verfeinert von Compliance-Experten
Strukturierte Berichte
Executive Summary, Kategorieaufschlüsselungen, Risikobewertungen und umsetzbare Empfehlungen
DIRC — Compliance Coverage Tool
DemnächstBewerten Sie Ihre internen Compliance-Prozesse und Dokumentation gegen aktuelle Regulierungen in 10 Kategorien und mehreren EU-Jurisdiktionen.
10 Compliance-Kategorien
AML/KYC, Datenschutz, IT-Sicherheit, Risikomanagement, Berichterstattung, Verbraucherschutz, Outsourcing, Corporate Governance, Sanktionen & Embargos, Nachhaltigkeit/ESG
Multi-Jurisdiktion
EU-weite Abdeckung inkl. Deutschland, Frankreich, Niederlande, Italien, Spanien, Österreich, Belgien, Luxemburg, Irland
Lückenanalyse
Klausel-für-Klausel-Vergleich Ihrer Dokumentation mit regulatorischen Anforderungen
Maßnahmenempfehlungen
Umsetzbare Vorschläge zur Behebung identifizierter Lücken
Bereit, Ihre Compliance zu modernisieren?
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